证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-040
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日（2026 年 5 月 18 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书见附件二）。
（2）董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余
全部限制性股票的议案》
《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授
信总额度及对外担保总额度的议案》
公司独立董事洪葵女士、梅建明先生、郭炜先生（已离任）将在本次年度
股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见
公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1.00、2.00、3.00、4.00、
所持表决权的二分之一以上通过；议案 8.00、9.00 为特别决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对
中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）。
三、会议登记等事项
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。
信函方式须在 2026 年 5 月 21 日下午 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记
的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证
券法务部，邮政编码 435400，信函请注明“广济药业 2025 年年度股东会”字
样。
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券
法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“广济投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
湖北广济药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北广济药业
股份有限公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余
全部限制性股票的议案》
《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合
授信总额度及对外担保总额度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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