证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-020
桂林旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股东会规则》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 51.8928%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表 3 名，代表股份 177,305,335 股，占公司有表决权股份总数的 37.8752%；
通过网络投票出席会议的股东 294 人，代表股份 65,620,326 股，占公司有表决
权股份总数的 14.0175%。
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（1.00）公司 2025 年度董事会工作报告
表决情况：同意 242,125,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,359,488 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.8337%；反对 751,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.7353%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4310%。
表决结果：通过。
（2.00）公司 2025 年度利润分配方案
表决情况：同意 242,102,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 47,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,336,088 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.6240%；反对 775,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9467%；弃权 47,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4292%。
表决结果：通过。
（3.00）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决情况：同意 242,081,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,315,088 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4358%；反对 783,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.0184%；弃权 60,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5457%。
表决结果：通过。
（4.00）关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机
构的议案
表决情况：同意 242,041,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,274,988 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.0765%；反对 736,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5964%；弃权 148,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3272%。
表决结果：通过。
（5.00）关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机
构的议案
表决情况：同意 242,035,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 154,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,268,788 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.0209%；反对 736,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5964%；弃权 154,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3827%。
表决结果：通过。
（6.00）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 241,976,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 110,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,209,588 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.4904%；反对 839,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.5212%；弃权 110,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9884%。
表决结果：通过。
（7.00）公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
表决情况：同意 241,979,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 113,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%。
其中，中小股东表决情况为：同意 10,213,288 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.5236%；反对 832,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4638%；弃权 113,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0126%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次年度股东会会议上进行了述职。董事会向股东会说明了
公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案情况。
三、律师出具的法律意见
关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格，以及本次股东会会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
司 2025 年年度股东会会议决议；
的法律意见书（璟开意字 2025008-3 号）。
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