证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026－024
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
（1）截至 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》
《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期
利润分配方案的议案》
《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容
详 见 2026 年 4 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
三、会议登记等事项
董事会办公室。
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位
持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代
理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权
委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）
本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，
不接受电话登记。
（1）会议联系人：李旭
（2）联系电话：0553－5315978
（3）传 真：0553－5315978
（4）邮 箱：truchum@sina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
江投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2025 年年度股东会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对
该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的
议案》
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意
见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：
委托人身份证件号码（社会信用代码）： 委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
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