新澳股份 2025 年年度股东会会议材料
浙江新澳纺织股份有限公司
二○二五年年度股东会
会议材料
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目 录
议案六 关于续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
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网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年5月8日
投票时间为股东会召开当日2026年5月8日的9:15-15:00。
现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00开始
现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室
会议主持人： 沈建华先生
一、会议介绍
二、议案审议、表决
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
非累计投票议案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》
《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额
度的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间 2026 年预计担保
的议案》
《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
同时，听取独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、《公司
计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》、
《公司董事会审计委员会 2025
年度履职报告》。
三、宣布决议
秘书宣读股东会决议。
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二○二六年五月八日
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为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司
章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议规则：
一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次股东会会议规则，共同维护会议秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。
（一）现场会议参加办法：
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股
东。
午 4 时，向公司董事会办公室办理登记手续。法人股东的法定代表人出席会议的，
应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证或其他能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）股东会投票注意事项
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陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
行表决的，以第一次投票结果为准。
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二○二六年五月八日
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议案一
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了 2025 年度董事会工作
报告，具体内容详见报告附件《公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案二
公司 2025 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司编制
了 2025 年年度报告及摘要。2025 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第二
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案三
关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的公告》等相关公告。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案四
关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的
议案
各位股东及股东代表：
为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项
目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向
有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行
申请融资，具体拟申请额度如下：
行综合授信额度。
年年度股东会之日止。
函、银行承兑汇票、贸易融资等。
人或其指定代理人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），
公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案五
关于公司与子公司、子公司之间 2026 年预计担保的
议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营
等各项工作顺利进行，预计 2026 年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过
总额不超过人民币 69.00 亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过人民币 4.00
亿元。担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预
计公司及子公司担保额度事项时为止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与子公司、子公司之间 2026 年预计担
保的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案六
关于续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至公司下一年度股东会审议之日止。相关审计费用综合考虑资产总额、审计工作
量及人力资源成本等因素确定，由公司股东会授权公司管理层具体协商决定。公
司同意 2025 年财务审计报酬为 95 万元（含税），内部控制审计服务报酬为 25
万元（含税），两项合计为 120 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案七
关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2025 年生产经营情况，结合公司董事、监事在本年度的工作情况，
明确 2025 年度董事、监事薪酬情况具体如下：
序号 姓名 职务
取的税前报酬总额（万元）
本议案已经公司第七届董事会第二次会议、董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案八
关于非独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董
事会薪酬与考核委员会审议，制定公司非独立董事薪酬方案，具体如下：
公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%，不再另行发放董事津贴，其收入
个人所得税由公司代扣并缴纳。不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发
放津贴。
为重要依据。公司非独立董事至少 10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
如公司董事、高级管理人员在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公
司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。
公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与
调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的具体规定执行。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案九
关于独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董
事会薪酬与考核委员会审议，制定公司独立董事薪酬方案，具体如下：
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核。独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放；其在履职过程
中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待
遇。
上述薪酬均为税前金额，应依法缴纳个人所得税。
公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
如公司独立董事在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公司年度报告
审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。
公司独立董事薪酬按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案十
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
各位股东及股东代表：
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理
水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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议案十一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》，以及我国《公司法》和相关法律法
规的要求，拟对公司章程进行修改，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人
士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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非表决事项
各位股东及股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的各独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人
员薪酬方案、《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》、《公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
以上议案请各位股东及股东代表听取。
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附件 1
浙江新澳纺织股份有限公司
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，
各项治理工作有条不紊地开展，认真履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东
会的各项决议，勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保
障了公司良好的运作和可持续发展。现就公司董事会 2025 年度主要工作报告如
下：
一、董事会日常工作情况
（一）公司董事会会议的召开情况
程》，取消监事会，加强审计委员会职能，审计委员会行使《公司法》规定的监
事会的职权。同时设置职工代表董事。全年共召开 8 次董事会（六届十八次至六
届二十五次），对达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规章中需要提交董事会的重大事项进行了审议并形成决议。会议的召开、表决及
信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。
会议时间 董事会届次 审议通过的议案
第六届董事 6、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
会第十八次 7、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
月 16 日
会议 8、《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度
履职报告的议案》
度的议案》
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易业务的议案》
保的议案》
产品的议案》
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
见的议案》
认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
告》
报告》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
报告》
第六届董事
会第十九次 1、《公司 2025 年第一季度报告》
月 25 日
会议
制性股票的议案》
第六届董事 3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
会第二十次 4、《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议
月 17 日
会议 案》
议案》
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第六届董事 1、《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议
会第二十一 案》
月8日
次会议 2、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
第六届董事
会第二十二
月 22 日 3、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的
次会议
议案》
第六届董事
会第二十三
月5日 5、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及
次会议
其变动管理制度>》
第六届董事
会第二十四 1、《公司 2025 年第三季度报告》
月 27 日
次会议
第六届董事 限售期解除限售条件成就的议案》
会第二十五 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非
月5日
次会议 独立董事候选人的议案》
立董事候选人的议案》
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。董事会依法、
尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案都得到了落实，确保公
司规范健康发展。董事会召集的股东会具体情况如下：
会议时间 会议名称 审核的议案
月 13 日 度股东会 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
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额度的议案》
担保的议案》
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
月4日 一次临时 限制性股票的议案》
股东会 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
月 22 日 二次临时 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
股东会 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况
公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，董事会审计委员会召开会议 7
次，战略委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次,提名委员会召
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开 2 次，各专门委员会按公司章程规定有效运行，并就专业性事项进行研究，提
出意见及建议，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）公司董事会独立董事履行职责情况
规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的
要求，认真勤勉地履行职责，了解公司日常经营情况，积极参加相关会议，认真
审阅会议议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重
大事项积极提出建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表
达意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维
护了公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
（五）公司信息披露工作情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规
范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，真实、准确、完整地
披露公司信息，全方位、多层次地保护投资者的合法权益。
（六）投资者关系管理工作情况
公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建并持续完善与投资者的良性
沟通机制。通过实地调研、电话会议、电子邮件及上交所 E 互动平台等多种渠道，
公司积极主动地与投资者及研究机构保持沟通，持续拓宽交流方式、增加交流频
率。此举有助于及时传递公司信息、听取各方对经营发展的建议，切实维护投资
者权益，增进资本市场对公司的了解和认可，从而推动公司价值与股东利益的最
大化。
（七）内幕信息知情人登记制度的实施情况
幕信息管理的相关规定，认真落实《内幕信息知情人登记管理制度》。在定期报
告编制、披露期间以及其他重大事项进程中，公司均按要求对内幕信息知情人进
行了及时、完整的登记。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员在
信息敏感期内均严格遵守保密规定，切实履行保密义务。2025 年，公司未发生
内幕信息泄露、利用内幕信息进行违规交易或建议他人交易公司股票等不当情
形，内幕信息管理工作规范、有效。
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二、经营情况分析讨论
孕育新机。新澳股份以党建为旗、战略为翼，以“韧者行远，智者见新”的奋进
之姿，交出了一份稳中求进、质效双升的年度答卷。2025 年，公司聚焦高端毛
纺主业，纵深推进可持续宽带发展战略，有序落地全球化智造产能布局，着力构
建品类拓展、市场深耕及供应链协同并进的多元发展架构；持续深化精细化管理，
强化产品技术研发驱动，推进纺纱装备智能化升级，加快信息化数字化应用，优
化人才激励机制、系统提升 ESG 治理水平；依托多维度深耕实干，公司经营韧性
持续夯实，发展动能不断积蓄，为衔接奋进“十五五”新征程奠定了坚实基础。
立足“十五五”蓄势启航新起点，公司将坚守高质量发展首要任务，向着“全
球毛纺细分行业领军企业的愿景，笃行实干、久久为功。以“宽带”+“数智”
双轮驱动为引擎，持续拓宽产品矩阵与全球市场布局，稳步推进装备智能化数字
化升级，不断提升运营效能与核心竞争力，厚植长期可持续发展优势，持续为全
体股东尤其中小股东创造稳健价值，为促进利益相关方和谐共赢、推动纺织产业
“优化提升”发展贡献力量。
? 经营业绩稳健增长，营收净利续创新高
现利润总额 60,574.98 万元，同比增长 17.37%；归属于上市公司股东的净利润
净利润 46,889.52 万元，同比增长 14.51%。主营业务毛利率提升至 19.76%，同
比增加 0.95 个百分点。截至报告期末，公司总资产 638,312.66 万元，较上年
同期末增长 12.19%；归属于上市公司股东的净资产 370,008.45 万元，较上年同
期末增长 8.71%。
? 毛精纺业务平稳扎实，量稳质优毛利提升
公司毛精纺纱线业务产销运行平稳，品质与结构持续优化，盈利韧性稳步增
强，筑牢优势主业基本盘。2025 年，公司毛精纺纱线业务实现销量 15,464.43
吨，贡献营业收入 252,434.93 万元。毛精纺纱线业务毛利率 27.38%，同比增加
? 羊绒业务量增势劲，进阶高端盈利向好
羊绒业务作为公司宽带发展战略的关键践行，营收与净利贡献逐年稳步提
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升，全球市场份额持续扩容，逐步彰显第二成长曲线的赋能价值。公司羊绒纱线
业务实现产量 3,111.63 吨，同比增长 14.29%；实现销量 3,102.40 吨，同比增
长 19.37%；贡献营业收入 184,627.46 万元，同比增长 19.26%；羊绒业务毛利率
较上年提升 1.98 个百分点。子公司新澳羊绒持续以精细化管理夯实内功，推进
技术升级与品质提升，产能利用率进一步提高，盈利水平稳步向好；子公司英国
邓肯聚焦羊绒纱线专业化与高端化发展，持续优化生产运营效率，依托百年品牌
影响力和深厚工艺积淀，稳固全球高端及奢侈端羊绒市场。
? 重视股东回报理念，传递长期投资价值
公司切实践行“提质增效重回报”行动方案。在投资者回报方面，公司始终
坚持实行积极稳健的利润分配政策，兼顾公司的可持续发展与投资者合理投资回
报，以现金分红积极回馈股东。近五年，公司各年度现金分红占当期归母净利润
的比例均超过 50%，现金分红比例保持稳定且处于较高水平，充分体现对股东的
持续回报。自上市以来，公司累计分红 16.28 亿元（含 2025 年度拟分红），已
超过公司在资本市场募集资金 13.7 亿元。在投资者关系管理方面，公司注重与
投资者的沟通交流，通过召开业绩说明会、投资者接待日、接听投资者热线电话、
上证 e 互动交流等多元化的沟通渠道，促进与投资者之间的合规良性互动，提升
上市公司的透明度。
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夯实组织基础、完善人才培养体系、厚植文化底蕴，不断凝聚发展合力、激发队
伍活力，为企业高质量发展提供坚强政治保障与组织人才支撑。
（1）党建统领、凝心聚力。公司始终坚持以党的建设为统领，持续推动党
建工作与企业发展同向发力、互促共进。2025 年，公司深入开展党纪学习教育，
严格落实中央八项规定精神，各党支部结合实际制定学习计划，通过规范化、常
态化的组织生活加强党员教育，引导党员干部在潜移默化中提升政治站位、强化
纪律意识；持续完善廉洁制度建设，开展廉洁教育培训，推动廉洁理念融入岗位
职责与日常管理；组织观看红色影像，开展红色基地参观等系列主题党日活动，
引导党员在重温历史中感悟初心、汲取力量；积极创建“党员先锋岗”“党员先
锋工作室”等示范平台，注重挖掘和宣传身边典型，推动思想建设与企业文化深
度融合。
（2）人才为本、强基兴企。公司围绕“引、育、用、留”人才工作核心，
持续优化人才结构，着力打造高素质、专业化人才梯队。2025 年，公司通过实
施新生代管理干部赋能计划，以针对性培训强化实战能力，为企业长远发展储备
中坚力量，并常态化开展“销售新人训练营”及纺织专业类双师制培养，系统提
升新入职人员的销售技能与专业素养；成功举办纺织专业类大学生竞岗汇报及生
产车间基层管理人员公开竞聘，为新生力量搭建展示才能、脱颖而出的舞台；组
织开展年度“争先创优”评选工作，营造比学赶超、奋发有为的良好氛围；定期
开展新入职大学生素质拓展活动，打破部门界限，促进沟通协作，为企业持续健
康发展注入新鲜血液与蓬勃活力。
公司深入推进宽带发展战略，基于纺纱主业内积极推进品类多元化扩容，聚
焦生态可持续，创新开发品种更多、功能性更强、应用场景更广的产品，不断构
建优化产品矩阵，努力提升在全球纺织价值链中的综合竞争力，致力于为全球客
户提供一站式天然纤维解决方案。
（1）聚焦市场消费趋势与新兴应用场景，着力培育并推进多系列特色及新
产品布局，进一步拓宽业务发展空间、丰富产品供给维度：
X DYNAMIC SOUL 户外运动类纱线：包含圆机与横机用纱，按应用品类分为
内层和中间层用纱。运用创新技术提升纱线强力、回弹性、延展性、耐磨等性能，
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并通过羊毛与环保纤维、功能性纤维的结合，赋予纱线吸湿排汗、温度调节等特
性，以满足不同运动场景的需求。
XINAO x LincSpun 高性能美丽诺纱线：通过将长丝与羊毛以特殊工艺纺制，
从而提升纱线强度，优化面料稳定性。该系列产品具有优越的抗起球性、耐磨性
和保型性，为户外运动服饰带来革新选择。
WEAVING YARNS EXPERIENCE 梭织纱线：涵盖特殊品种纱线、全羊毛纱线、
羊毛混纺纱线等多种品类，运用不同纺纱方式，提升产品在弹性、耐磨性、平整
度等不同方面的性能，更好地运用于各类面料。
FANCY YARNS 花式纱：以细支羊毛和羊绒花式纱为主，涵盖起毛纱、起绒纱、
圈圈纱、波纹纱、竹节纱、复合纱、珠片纱等类别，强化时尚表现力。
家纺用纱：以美丽诺羊毛为主，涵盖羊毛绢丝、羊毛锦纶、羊毛腈纶等混纺
纱线，拓展英国羊毛、马海毛、羊驼毛等动物纤维材质的运用，持续完善产品矩
阵以满足市场需求。
（2）子公司新澳羊绒秉承绿色、环保、可持续理念，持续优化产品结构。
以绒毛类动物毛发纤维为核心，天然植物纤维、再生功能性纤维为补充，依托宁
夏原产地资源禀赋与产业链协同优势，推进多工艺融合与风格定制化开发，精准
满足客户多元需求，不断提升终端使用体验。
毛绒混纺系列精选羊绒、驼绒、羊驼毛、牦牛绒等珍稀特种动物纤维，搭配
羊毛、亚麻、桑蚕丝与功能性化学纤维，兼顾质感、性能与性价比。
可回收羊毛、山羊绒系列紧扣绿色消费趋势，符合国际环保标准与低碳发展
要求。
羊毛、山羊绒花式纱系列涵盖拉毛纱、大肚纱、圈圈纱、波纹纱、竹节纱等
多元品类，工艺方面对接英国邓肯百年技术积淀，纱线形态丰富、色彩表现力突
出。
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资源与市场覆盖。依托 SPINEXPO、ISPO、PERFORMANCE DAYS、上海国际功能性
纺织品展览会等国际专业展会，首次亮相功能性面料展 Functional Fabric Fair
波特兰秋季展，集中展示功能性、多场景、绿色低碳纱线的开发与应用，彰显前
瞻品牌形象。公司相应纱线产品分获上海国际功能性纺织品展览会趋势评选“优
秀可持续应用奖”、ISPO TEXTRENDS TOP10 及 SELECTION 认证等。
牌体验；推出全新“X”标识防伪吊牌，提升品牌辨识度；赞助越野跑等赛事，
强化场景影响力；优化官网形象、创新新媒体运营，保持与市场高效联动。
同时，公司主动引领行业高质量发展，主导多项毛针织行业标准建设，承办
绿色低碳转型升级研讨会，推动行业协同发展。深化与国际羊毛局、高校及产业
链伙伴合作，聚焦环保染料、运动纱线等关键技术攻关，加速成果转化，持续巩
固行业地位与引领作用。
推进、稳步落地，持续增强供应链韧性与多元化保障能力，努力提升在全球纺织
价值链中的核心竞争力与资源统筹能力。
（1）子公司新澳越南“50,000 锭高档精纺生态纱纺织染整项目”一期 20,000
锭实现从建设到投产的平稳过渡，项目产能逐步释放，运行效能持续提升，产品
质量与生产稳定性达到预期标准，海外供应链保障能力持续增强，有效支撑公司
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境外市场业务拓展。（详见公告 2022-039、2023-023、2024-062）
（2）子公司新澳银川“20000 锭高品质精纺羊毛（绒）建设项目”完成纺
纱设备安装调试工作，生产线运行效率持续优化，不断巩固提升羊毛羊绒主业制
造优势；（详见公告 2024-035）
（3）子公司英国邓肯（TODD& DUNCAN LIMITED）实现引入外部投资者，优
化资本结构，增厚自身资金实力，推动高端羊绒纺纱产线升级，进一步强化在国
际高端羊绒纱线领域的品牌影响力与技术竞争力。（详见公告 2025-017）
公司根据相关法律法规要求，进一步加强内部控制制度建设和完善，强化对
内控制度执行的监督检查。公司深化精细化管理，通过信息化与自动化的深度融
合，优化管理流程，构建集团数字营销平台，升级 MES、OA 系统，完善子公司
ERP、WMS、QMS、PLM 等数字化系统。2025 年，CRM 客户管理系统一期全面推行，
并依次完成公司本部与子公司新澳越南、新澳银川 ERP 管理系统的对接，实现羊
毛纱线销售主要流程贯通；公司持续深化主要业务领域信息化应用，稳步提升运
营管控效能；公司积极引入协同办公平台应用，实现信息高效共享与管理模块搭
建，有效提升内部协同效率。
公司坚持以数字化、智能化为导向，持续强化智能制造与信息化应用建设，
提升运营效率与管理水平。依托行业领先的自动化装备，公司加速推进智能制造
建设，部分车间应用单锭监测系统、细络联等技术，逐步实现生产过程实时监控
与数据采集，构建标准化工艺库与智能排产体系，有效应对小批量、多品种、快
速反应的市场需求，提升生产效率与产品质量稳定性。2025 年，公司荣获浙江
省经济和信息化厅“2025 年度浙江省管理现代化企业”、“浙江省先进级智能
工厂”等多项荣誉；子公司新澳羊绒荣获自治区工业和信息化厅“2025 年自治
区数字化车间、智能工厂”、“自治区先进级智能工厂”，宁夏回族自治区科学
技术厅“2024 年度自治区创新型标杆企业”，宁夏回族自治区工商业联合会“宁
夏制造业民营企业 100 强”、“2025 宁夏民营企业 100 强榜单”。
节，持续提升可持续发展能力。
（1）完善 ESG 治理体系，提升信息披露水平。公司将原董事会战略委员会
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优化调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，牵头构建 ESG 治理体系，
不断提高信息披露质量和治理透明度。凭借规范运作，公司连续两年获评上海证
券交易所上市公司信息披露工作评价结果 A 级，并获得工业和信息化部办公厅
“2024 年度绿色供应链管理企业”称号、上海证券报“上证鹰·金质量”ESG
奖，入选华证指数“A 股上市公司可选消费行业 ESG 绩效 20 强”及“A 股和港股
上市公司纺织服装与珠宝行业 ESG 绩效优秀企业 20 强”榜单，同时获华证 ESG
评级 AA 级、Wind ESG 评级 A 级。
（2）推进绿色生产，加快节能降碳改造。公司积极推进产品全生命周期碳
管理，发布新澳巴素兰精梳毛针织纱线 2 款产品碳足迹测评报告，1 款产品入选
“浙江省特色产品碳足迹因子研究项目”；围绕国家“两新”政策，公司加快节
能降碳技术改造，启动空调、空压机等用能设备更新项目；各子公司绿色项目稳
步推进：新中和完成部分车间空调系统、软水处理设备与水循环系统改造，装机
容量 736kwp 的自建光伏项目已投入使用；厚源纺织获 ZDHC《工厂零排放（等级
NATIVA 等多项审核与国际品牌验厂。
（3）履行生态责任，推动产业链绿色共
建。公司积极履行社会责任，正式加入种树
植心“十年计划”，将在内蒙古阿拉善腾格
里沙漠锁边生态区持续十年建设“新澳林”，
并荣获阿拉善种树植心生态文明实践教育中
心颁发的“企业社会责任证书”。此外，子公司新澳羊绒获宁夏回族自治区科学
技术厅认定，牵头组建“宁夏山羊绒纱线绿色低碳关键加工技术创新联合体”。
三、2026 年工作总思路
公司将紧密围绕国家“十五五”战略的宏观指引，以稳中求进为工作主基调，
以“深处强引领、细处求精益、宽处谋布局、高处争独到”为发展路径，系统推
进各项工作。持续深化精益管理，实现成本节约与效能提升；推动制造体系向智
能化、绿色化方向双轨升级，积极培育新质生产力；优化全球资源整合与市场布
局，提升全球化运营效率；坚持以创新为引擎，加大功能性、绿色化产品研发力
度，构建面向未来的产品矩阵；内部培养与外部引进并举，夯实人才队伍；全面
强化治理体系建设，持续增强企业核心竞争力与国家战略之间的契合度，在稳健
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可持续发展的道路上，与国家发展同频共振、同向而行。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二○二六年五月八日
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附件 2
浙江新澳纺织股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
??第一条 为规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管
理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，公司根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《浙江
新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
??第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及《公司章程》规定的
高级管理人员。
??第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）与公司长远利益相结合的原则：薪酬水平与公司中长期发展目标、ESG
目标相契合，引导董事、高级管理人员聚焦公司可持续发展；
（三）责、权、利相统一的原则：薪酬水平与岗位价值、承担的责任义务及
享有的管理权限精准匹配，实现责任、权力与收益的协同统一；
（四）激励与约束并重的原则：薪酬发放与绩效结果挂钩，构建“激励促提
升、约束防风险”的联动机制。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责组织制定公司董事、高级管理人员薪
酬方案，并对本制度执行情况进行监督。
第五条 股东会负责审议董事薪酬方案，并予以披露，在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事会负
责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露。
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董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司
可以委托第三方开展绩效评价；独立董事的履职评价则采取自我评价、相互评价
等方式进行。
第六条 公司人力资源部门、财务部门、董事会办公室等相关部门配合进行
薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构及发放
第七条 公司以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况
以及公司未来发展规划等因素综合确定当年度工资总额。
第八条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线
和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
公司可以适时结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效
薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以
及实施安排。
第九条 公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明
董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈
利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励、员
工持股等激励机制，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不
得损害公司及股东的合法权益。
第十二条 公司董事薪酬标准：
（一）非独立董事薪酬标准
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司
相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%，不再另行发放董事津贴。不在公司
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担任具体职务的非独立董事，公司可以制定相关职务津贴并提交董事会和股东会
审批后执行。
（二）独立董事薪酬标准
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬；其在履职过程中产生的必
要合理费用由公司承担。除此之外，不享受其他薪酬福利待遇。独立董事不参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十三条 公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体标
准如下：
等因素确定。
据绩效考核结果兑现绩效薪酬。
第十四条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬、中长
期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
董事和高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第十六条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、高级管
理人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事、高级管理人员违反其个人
所做承诺等情形，应确认薪酬发放是否符合相关承诺内容。
第四章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而做出相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司可按程序不定期对公
司董事、高级管理人员薪酬事项进行调整。
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第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司的发展战略和经营环境变化；
（二）公司经营业绩状况；
（三）市场薪酬水平变动情况；
（四）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司对董事、高级管理人员实行责任追究制度。董事、高级管理
人员在职期间，出现以下情况之一的，可不予发放全部或部分尚未支付的薪酬及
津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故
等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行
政处分或者被上海证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、
高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财
务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为
发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第六章 附则
??第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及
新澳股份 2025 年年度股东会会议材料
《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定为准。
??第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
??第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
浙江新澳纺织股份有限公司
二○二六年五月八日
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