证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2026-020
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
限公司（下称“公司”
）2025年年度股东会
公司于2026年04月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通
过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开
符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股
份有限公司公司章程》的规定。
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
合的方式召开。
他人出席现场会议；
票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。本次会议涉及审议《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的
议案》，相关关联股东回避表决。
楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘
要的议案》
审议《关于公司<2025 年年度董事会工作
报告>的议案》
审议《关于公司<2025 年年度财务决算报
告>的议案》
审议《关于公司<2025 年度利润分配预案>
的议案》
审议《关于公司<2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告>的议案》
审议《关于 2025 年度计提资产减值准备及
核销资产的议案》
审议《关于调整公司为部分下属子公司提
供授信担保的议案》
审议《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬
的议案》
审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
关具体内容详见公司于2026年04月25日披露于巨潮资讯网上的相关
公告。
表决。
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
人委托书和出席人身份证原件办理登记。
委托书办理登记。
请于2026年05月18日下午17:00点前送达公司董事会秘书办公室。
广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司董事会秘书办公室。
份证件、股东授权委托书。
证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件。
构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
股份享有一票表决权。
人或代理人是否可以按自己的意思表决。
达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，
以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
提案表达相同意见。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
（自然人）
委托人：名 称： 身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限
公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，特委托上列受托人代表本
人出席会议，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一
切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提
案
审议《关于公司<2025 年
案》
审议《关于公司<2025 年
议案》
审议《关于公司<2025 年
案》
审议《关于公司<2025 年
案》
审议《关于公司<2025 年
度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告>的
议案》
审议《关于拟续聘会计师
事务所的议案》
提资产减值准备及核销
资产的议案》
审议《关于调整公司为部
担保的议案》
审议《关于公司 2026 年
案》
审议《关于未弥补亏损达
一的议案》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权。
本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本
人均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(签字)：
委托日期：
授 权 委 托 书
（法人）
委托人：名 称： 法定代表人：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司
于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，特委托上列受托人代表本公司
出席会议，并代为行使表决权，本公司对其在本次会议期间、授权范围内所为一
切行为均予承认，相应法律后果由本公司承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提
案
审议《关于公司<2025 年
案》
审议《关于公司<2025 年
议案》
审议《关于公司<2025 年
案》
审议《关于公司<2025 年
案》
审议《关于公司<2025 年
度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告>的
议案》
审议《关于拟续聘会计师
事务所的议案》
审议《关于 2025 年度计
资产的议案》
审议《关于调整公司为部
担保的议案》
审议《关于公司 2026 年
案》
审议《关于未弥补亏损达
一的议案》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权。
本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，
本公司均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(盖章)：
委托日期：
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