证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2026-018
北京晓程科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
(1)截至 2026 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提
所有提案 案
《关于公司 2025 年度董事会工 非累积投票提
作报告的议案》 案
《关于公司 2025 年年度报告全 非累积投票提
文及其摘要的议案》 案
《关于公司 2025 年度财务决算 非累积投票提
报告的议案》 案
《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提
预案的议案》 案
《关于聘任 2026 年度审计机构 非累积投票提
的议案》 案
《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提
员薪酬管理制度>的议案》 案
《关于公司董事、高级管理人 非累积投票提
员薪酬的议案》 案
《关于补选公司第九届董事会 应选人数（2）
独立董事的议案》 人
《提名王洪杰先生为公司第九
届董事会独立董事的议案》
《提名连民杰先生为公司第九
届董事会独立董事的议案》
过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第九届董事会第五次会议决议
公告》（公告编号2026-010）。
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
邮件登记）。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
心 D 座 503 证券部。
传真或信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
联系人：潘美卉、孙娇娆
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
六、备查文件
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“晓程投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事
（如提案编码表的提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
北京晓程科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京晓程科技
股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议
案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于补选公司第九届董事会独立董事的
议案》
《提名王洪杰先生为公司第九届董事会独
立董事的议案》
《提名连民杰先生为公司第九届董事会独
立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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