股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2026-016
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。
上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
上述议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案均为
普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总
数的 1/2 以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件 3），以便登记确认。
邮件请于 2026 年 5 月 13 日 17:00 前发送至公司邮箱。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8 号广东溢多利生物科技
股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
联系电话：0756-8676888
联系传真：0756-8680252
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东溢多利生物科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东溢多利生物科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广东溢多利生物科技股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名（名称）：
身份证号码/统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
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