证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-010
银座集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为
现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事刘冉先生以视频方式列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,506,698 98.5591 2,495,424 1.4175 41,100 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,657,598 99.2129 1,198,924 0.6810 186,700 0.1061
配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,890,198 99.3450 1,086,524 0.6171 66,500 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,468,798 98.5376 2,539,224 1.4423 35,200 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,365,898 98.4791 2,632,124 1.4951 45,200 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,014,243 89.2295 2,375,824 10.5921 40,000 0.1784
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,871,503 88.5931 2,523,264 11.2494 35,300 0.1575
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
分配方案
关于提请股东
会授权董事会
年度中期利润
分配方案的议
案
关于续聘会计
案
关于公司董事
及 2026 年度薪
酬方案的议案
关于公司 2026
的议案
关于公司与山
东省商业集团
续签《金融服务
协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权过半数通过。议案 6、7 为关联交易事项，有关联关系的
股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了
上述议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：林泽若明、郭彬
律师认为，银座股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
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国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意
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