证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2026-024
中国高科集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，
具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关
公告及文件，以及刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》的相关
公告及文件。
除审议上述事项外，公司 2025 年度就任的独立董事将在本次股东会上汇报《2025
年度独立董事述职报告》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投
票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600730 中国高科 2026/5/8
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本
人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（三）异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）
、（二）
条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到
的邮戳为准。
（四）通讯地址：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团
股份有限公司董事会办公室。
联系人：胡影
联系电话：010-62575346
传真：010-62579137
邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com
（五）登记时间：2026 年 5 月 9 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 15:00。
（六）登记地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团
股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于制订《董事、高级管理人员薪酬
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
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