证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-019
中能电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于 2025 年度计提资产减值准备
及核销资产的议案》
《关于<2025 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
《关于公司<2025 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
《关于公司 2025 年度权益分派预案
的议案》
《关于公司及下属公司申请融资额
度及担保额度预计的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于制定<2026 年度董事、高级管
理人员薪酬与考核方案>的议案》
《关于聘请 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》
持表决权的三分之二以上通过。
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
事会办公室。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或
证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身
份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函、扫描件采取邮件或信函方式进行登记，邮件
或信函须在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达至公司，邮件发出后需电话确认，本次会议不接
受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司董事会办公室
邮政编码：350002
其他事项：
（1）参会股东或股东代表须于会议开始前 30 分钟持有效证件进行登记；
（2）大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中能电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中能电气股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于制定<2025 年度董事、高级管理人员薪酬与考核
方案>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
首页
微信公众号
证券之星APP
