证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-019
山东联诚精密制造股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届
董事会第三次会议，决议于 2026 年 6 月 23 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会。现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）现任公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于《2025 年年度报告及其摘要》
的议案
关于《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于 2026 年度申请综合授信额度的
议案
关于 2026 年度对子公司提供担保的
议案
关于提请股东会授权董事会办理以
案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。具
体内容详见公司 2026 年 2 月 14 日、2026 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东会 1.00-7.00、9.00-10.00 均为普通议案，议案 8.00 为特别决议议案，由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主
板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执
照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理
人凭代理人本人身份证、授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东证
券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出
席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、
委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会回执》（附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 6 月 18 日 17:00 前送达公司证
券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司证
券部收，邮编：272100（信封请注明“股东会”字样）。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。
会议联系人：蔡舒晨
公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
邮政编码：272100
电话：0537-3956905
传真：0537-3956801
邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年6月23日（现场股东会结束当日）下午15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________先生/女士
（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司
书签署之日起至本次股东会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东会、代为行使表决
权。
表决指示：（采用非累积投票制进行表决的提案在 “表决意见”栏中，“同意”用“√”
表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三
山东联诚精密制造股份有限公司
致：山东联诚精密制造股份有限公司
本人（本公司）拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2026年6月23日14:00在山东省
济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2025年度股东会。
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
股东签字或盖章：
日期： 年 月 日
说明：
股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
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