证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-045
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
年度股东会的议案》，同意于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东
会，将第十一届董事会第二次会议审议通过的部分议案提交审议，具
体如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于 2026 年度对外担保额度预计并接受
关联方担保的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
须回避表决。
三、会议登记等事项
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券
部 （ 信 封 请 注 明 “ 股 东 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：
及 14:00-17:00。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二次会议决议。
附件：
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
及 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
湖北宜化化工股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北宜化化
工股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东
会提案表 同 反 弃 回
提案名称 备注
决意见表 意 对 权 避
提案编码
非累积投
票提案
关于 2026 年度对外担保额度预计并接
受关联方担保的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自签发日期至本次股东会结束
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