证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-023
青岛海尔生物医疗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 108
普通股股东所持有表决权数量 190,280,967
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.04
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,750,523 99.7212 525,244 0.276 5,200 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 189,687,423 99.688 585,624 0.3077 7,920 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,389,001 98.9349 515,744 1.0545 5,200 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,877,323 99.7878 398,444 0.2093 5,200 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,597,553 99.6408 678,214 0.3564 5,200 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,752,402 99.7222 523,365 0.275 5,200 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 168,643,045 99.6201 632,174 0.3734 10,920 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 168,645,265 99.6214 632,674 0.3737 8,200 0.0049
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 168,645,265 99.6214 632,674 0.3737 8,200 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,633,008 99.6594 637,039 0.3347 10,920 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,751,902 99.7219 523,865 0.2753 5,200 0.0028
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,388,724 99.0055 1,887,043 0.9917 5,200 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,669,578 99.6786 602,707 0.3167 8,682 0.0047
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,765,515 98.3773 40,414 1.4376 5,200 0.1851
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关联交易框架 6,264 44
协议暨预计关
联交易额度的
议案
师事务所的议 3,564 44
案
年年度利润分 3,794 14
配预案的议案
三年 8,643 65
（2026-2028）
股东分红回报
规划的议案
《员工持股计 4,114 74 0
划（草案）》及
其摘要的议案
《员工持股计 6,334 74
划管理办法》的
议案
会授权董事会 6,334 74
及其授权人士
全权办理员工
持股计划相关
事宜的议案
届 董事 会 2026 9,249 39 0
年董事薪酬方
案的议案
及高级管理人 5,819 07
员等人员责任
保险的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案，因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股
份 100,591,463 股，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿
股权投资基金中心（有限合伙）所持表决权股份 32,103,659 股已全部委托给海
尔集团行使，对该议案回避表决;海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨
询企业（有限合伙）所持表决权股份 8,675,900 股，对该议案回避表决。议案 7、
关联方天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份 11,021,789
股，对该议案回避表决；天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决
权股份 9,973,039 股，对该议案回避表决。
三分之二以上通过。
中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
律师：刘承宾、林添远
公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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