证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-064
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
座 12 楼公司会议室。
国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 137,233,659 股，占公司
有表决权股份总数的 28.3011%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
人，代表股份 86,700,364 股，占公司有表决权股份总数的 17.8799%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 226 人，
代表股份 9,171,864 股，占公司有表决权股份总数的 1.8915%。其中：通过现场
投票的中小股东 5 人，代表股份 851,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1756%。
通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 8,320,164 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7158%。
次会议。
二、议案审议及表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）议案的表决情况
议案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 132,418,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.4911%；反对 4,642,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1264%。
中小股东总表决情况：同意 4,356,464 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 47.4981%；反对 4,642,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 50.6113%；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8906%。
该议案获表决通过。
议案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 132,186,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.3221%；反对 4,963,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0609%。
中小股东总表决情况：同意 4,124,564 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 44.9697%；反对 4,963,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.1188%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9115%。
该议案获表决通过。
议案 3.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 132,019,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.2006%；反对 5,011,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1476%。
中小股东总表决情况：同意 3,957,764 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 43.1511%；反对 5,011,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.6399%；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2089%。
该议案获表决通过。
议案 4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 132,208,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.3386%；反对 4,811,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1556%。
中小股东总表决情况：同意 4,147,164 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 45.2162%；反对 4,811,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 52.4561%；弃权 213,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3278%。
该议案获表决通过。
议案 5.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：同意 132,143,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.2909%；反对 5,001,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0645%。
中小股东总表决情况：同意 4,081,664 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 44.5020%；反对 5,001,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.5331%；弃权 88,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9649%。
该议案获表决通过。
议案 6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 132,544,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.5833%；反对 4,480,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1520%。
中小股东总表决情况：同意 4,483,064 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 48.8784%；反对 4,480,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 48.8472%；弃权 208,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2743%。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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