证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-022
深圳达实智能股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5 月 18 日
召开 2025 年度股东会。具体事项如下：
一、 召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大厦 43 楼大会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告 非累积投
摘要》 票提案
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报 非累积投
告》 票提案
非累积投
票提案
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 非累积投
永久补充流动资金的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于董事 2025 年度薪酬确认并拟定 2026 年度 非累积投
薪酬方案的议案》 票提案
的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，提案内容
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过。提案 7、8 关
联股东需回避表决；提案 4、7、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项，对
中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指
上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。提案 9 为选举独立董事的事项，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、 会议登记等事项
(1) 登记手续
自然人股东参加股东会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人
身份证、股东授权委托书。
法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，
代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖
法人印章的营业执照复印件。
异地股东可以信函或者传真方式登记。
(2) 登记时间
联系人：李硕
邮编：518057
电话：0755-26525166
电子邮箱：das@chn-das.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
为“达实投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
深圳达实智能股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳达实智能
股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认并拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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