证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-017 号
南兴装备股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东会股权登记日登记在册的
所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表
决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的
栏目可以投票
《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规
划（2026 年-2028 年）>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。提案内容详见公
司于 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第七次会议决议
的公告》。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的
表决结果进行单独计票并予以披露。
提案 4 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次股东会上作年度工作述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电
话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港
中路 8 号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2025
年度股东会”字样。
（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号（南兴装备股份有
限公司董秘办）。
（四）登记手续：
定代表人身份证明书、营业执照复印件；
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
营业执照复印件；
身份的有效证件或证明；
人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人亲笔
签署的股东授权委托书；
身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件
资料（信函或传真方式以 2026 年 5 月 12 日 17:00 前到达本公司为准）。
（五）本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
（六）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附：1、参加网络投票的具体操作流程
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“南兴投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南兴装备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东
/法人股东统一社会
法定代表人姓名
信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东法定代表人签字、盖章）
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发
言。
附件 3
南兴装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南兴装备股份有限公司
于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回
报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
特别说明：委托人应在本授权委托书中明确对受托人的具体指示，包括对列入股东
会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示，请在上表“同意”、“反对”、
“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量和类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
