证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表
决（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报
报告摘要》
《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第十届董事会第二次会议决议
公告》、 《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏国泰国际集团股
份有限公司 2025 年年度报告摘要》、《江苏国泰：关于 2025 年度利润分配方案的公告》、
《江苏国泰：关于 2026 年中期分红安排的公告》、《江苏国泰：关于拟变更会计师事务
所的公告》、《江苏国泰：关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》、《江苏
国泰：公司章程（2026 年 4 月）》、《江苏国泰：关于公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》、《江苏国泰：董事、高级管理人员薪酬管理
制度（2026 年 4 月）》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，本
事项不需要审议。
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公
开披露。本次股东会议案 6.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法人代表
证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函等方式登记（信函在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达至公司
证券部），不接受电话登记。
登记地点：江苏省苏州市张家港市人民中路 15 号国泰大厦 31 楼；
联系电话：0512-58988273、58698298；
传真：0512-58988273、58698298；
电子邮箱：shiyu@gtig.com；gaoyang@gtig.com；
联系人：张健、徐晓燕；
与会人员费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏国泰国际集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏国泰国际集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告》、
《江苏
国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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