创新新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-026
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月18日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业
园办公楼一层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日
至2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务
相关事项的议案》
上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《2025
年度董事会工作报告》《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》《关于以集中
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
竞价交易方式回购股份预案的公告》
酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关
《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业
于续聘会计师事务所的公告》
务相关事项的公告》。
应回避表决的关联股东名称：无
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三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示
步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投
票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
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委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600361 创新新材 2026/5/11
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会方法
表明其法定代表人身份的有效证明；
份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
席股东会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的
授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人
签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
（二）登记方法
点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股
东会的必备条件。
六、其他事项
（一） 本次会议联系方式：
联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 1808
邮政编码：100032
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联系电话：010-66536198
电子邮箱：zqb@innovationmetal.com
联系人：证券事务部
（二） 会议期限及费用：
本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的
食宿及交通费用自理。
（三） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的
进程另行通知。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
创新新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关
事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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