证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2026-17
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，决议召
开 2025 年度股东会。
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所
的议案》
《未来三年（2026—2028 年）股东分红
回报规划（草案）》
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届董事会第九
次会议审议通过（具体内容详见 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 25
日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
其中，第 4 项、第 6 项议案关联股东需回避表决并不再接受其他
股东委托进行投票；第 8 项议案应当以特别决议，即须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
证券部。
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、周女士
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“中兴投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
兹委托______先生（女士）代表本人（或本单位）出席中兴—沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025
年度股东会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做
明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师事务
所的议案》
《未来三年（2026—2028 年）股东分红
回报规划（草案）》
注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目
上划√，不可以兼划，否则无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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