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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-016
深圳齐心集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董
事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 22 日 14：30 以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年年度股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
（1）议案 1.00-议案 10.00 已经 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第六次会议审
议通过，议案 11.00 经第九届董事会第六次会议审议但全体董事予以回避表决。以上议案
提 报 本 次 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。
（2）公司 2025 年度内在任的独立董事车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生、韩文
君女士、胡泽禹先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在本次股东
会上述职，该报告已于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网进行披露。
（3）议案 6.00 需以特别决议的方式，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
表决同意方能通过。
（4）议案 10.00、议案 11.00 关联股东需回避表决。
（5）本次会议议案将对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
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（1）自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等原
件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托代理人身份证、授权委托书办理登记
手续；
（2）法人股东：由法定代表人出席会议的，提供本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明办理登记手续；由委托代理人出席会议的，应提供委托代理人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记（信函、传真或邮
件方式以 2026 年 5 月 18 日 17:00 前到达本公司为准）。公司欢迎电话咨询，但不接受电
话登记。
信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室
（信函上请注明“齐心集团股东会”字样） 联系电话：0755－83002400
会议登记接收邮箱：stock@qx.com
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
理人需携带相关证件原件，于会前到达。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳齐心集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳齐心集团股份有限公
司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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