证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202620
康力电梯股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬及考核管理
制度》的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪
酬方案的议案
除上述议案外，与会股东将听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定
月 25 日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
室（证券部）。
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业
执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加
盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日
下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
邮 编：215213
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
康力电梯股份有限公司
兹委托_______ ___先生（女士）代表本人（或本单位）出席康力电梯股份有限公司于 2026 年 05
月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的
议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的
议案
投票说明：
打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
单位印章。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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