证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-041
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 401 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 403
普通股股东所持有表决权数量 579,419,383
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 13,573,859 股，不享有股东
会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐延铭先生由于工作原因以通讯
方式出席本次会议，经过半数董事推举，由公司董事栗振华先生主持本次会议。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海
冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 576,759,872 99.5410 2,591,371 0.4472 68,140 0.0118
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 576,841,336 99.5550 2,496,371 0.4308 81,676 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 577,239,254 99.6237 2,113,389 0.3647 66,740 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 568,565,852 98.1268 10,772,179 1.8591 81,352 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 566,973,458 97.8520 12,328,369 2.1277 117,556 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 576,873,904 99.5606 2,463,523 0.4251 81,956 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 260,087,320 98.8444 2,810,341 1.0680 230,120 0.0876
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 576,444,422 99.4865 2,786,341 0.4808 188,620 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 576,409,727 99.4805 2,823,636 0.4873 186,020 0.0322
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席 是
议案 会议有效表决 否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当
（%） 选
非独立董事
非独立董事
非独立董事
非独立董事
独立董事
得票数占出席 是
议案序 会议有效表决 否
议案名称 得票数
号 权的比例 当
（%） 选
会独立董事
独立董事
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预案 2,999 389 0
的议案
对外担保额度 7,203 8,369 56
预计的议案
年度审计机构 7,649 523 6
的议案
非独立董事薪 2,667 341 20
酬方案的议案
独立董事薪酬 8,167 341 20
方案的议案
生为第三届董 8,329
事会非独立董
事
生为第三届董 1,395
事会非独立董
事
生为第三届董 7,335
事会非独立董
事
生为第三届董 3,999
事会非独立董
事
为第三届董事 4,442
会非独立董事
生为第三届董 1,940
事会独立董事
为第三届董事 1,858
会独立董事
生为第三届董 0,811
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
出席本次会议的股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普泽二号投资有限公司、珠
海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、
珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、
珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、
珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）
已对议案 7 回避表决，回避股份数量合计为 316,291,602 股。
理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：年夫兵律师、后顺律师
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以
及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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