证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2026-026
广东科翔电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司
决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一
的议案》
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次
期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理
人须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公
章的法人营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见
附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 5 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司证券办公室。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东科翔电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东科翔电子科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告全文及
其摘要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预案>
的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机
构的议案》
《关于公司及子（孙）公司开展
度暨相关担保的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票相关事宜的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资
案》
《关于制定<董事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于未弥补亏损达到股本总额
三分之一的议案》
《关于 2024 年限制性股票激励计
划首次授予第二个归属期及预留
就并作废部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
广东科翔电子科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓
法人股东营业执照号
名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
送到公司，不接受电话登记。
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