证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-038
转债代码：123251 转债简称：华医转债
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上对 2025 年度的履职情况进行述职。
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
议案 4.00、5.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 25
日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记事项
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议
的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（详见附件一）、法人有效持股凭证办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身
份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 5 月 14 日下午 17:00 之
前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2025 年年度股东会股东参会登记表》（详见附
件二），并附身份证、单位证照及有效持股凭证，以便登记确认。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 14 日（星期四）的上午 8:30-11:30 和下午
送达或发送邮件到公司。
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼公司证券部，邮编：430223。如
通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前
半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式联系人：彭沾
联系电话：027-87267611
传真：027-87267602
联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼
邮编：430223
电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件一：《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》
附件二：《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年年度股东会股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
六、备查文件
特此公告。
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
董事会
附件一：
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司 2025
年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至 2025 年年度股东会结束
时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期：年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
议案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
授权委托书填写说明：
视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
附件二：
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加
盖公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次投票议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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