证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-45
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 5 月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会。详见 2026 年 4 月 22 日
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关
刊载于《证券时报》
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
王京宝先生第十届董事会独立董事候选人提名暨取消 2026 年第三次临时股东会
部分子议案的议案》《关于提名赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人的议
案》。公司董事会收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投
资集团”）（单独持有公司 61.85%股份）《关于提请增加河南豫能控股股份有
限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于提名赵剑英先
生为第十届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司 2026 年第
三次临时股东会审议。
除以上取消部分子议案及增加临时子议案外，公司 2026 年第三次股东会的
会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将 2026 年第三次
股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
上述提案的具体内容，详见 2026 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十五次
会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》；2026 年 4 月 25 日刊载于《证
券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届
董事会第三十六次会议决议公告》《关于变更第十届董事会独立董事候选人暨变
更 2026 年第三次临时股东会部分子议案的公告》。
上述提案审议时均采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3 名，
独立董事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，
视为弃权。非独立董事、独立董事的表决分别进行逐项表决。
三、会议登记等事项
账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的
身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股
票账户及出席人身份证进行登记。
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室
邮政编码：450008
电话：0371-69515111
传真：0371-69515128
联系人：魏强龙
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
河南豫能控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人／（或本单位）出席河南豫能控股
股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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