证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-020
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月26日
? 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普
通股份的表决权数量相同的议案
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日
至2026 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
（八） 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数
量相同的情形
根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A 类股份”）和普通股份（称
为“B 类股份”）共同组成。A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东会
表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投六票，B 类股份持有人每股
可投一票，但公司股东对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权
数量与每一 B 类股份的表决权数量相同：
股东会对前款第 2 项作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过，但根据《公司章程》的规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的
除外。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象
所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变
更登记的议案
说明：公司 2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》，不将其作为议案进
行审议。
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
议案 8、议案 10
应回避表决的关联股东名称：吉英存、曹旭明、张明轩、北京方圆九州投资
中心（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心
（有限合伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有
限合伙）、北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限
合伙）均对议案 5 和议案 6 回避表决
数量相同的议案
议案 8、议案 9、议案 10
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688326 经纬恒润 2026/5/19
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间
符 合出席 会议要求的 股 东，请 持有关 证明于 2026 年 5 月 21 日（上午
（二）登记地点
北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层。
（三）登记方式
份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本
人有效身份证件、股东授权委托书。
能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公
章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份
证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东及其法定代表人依法出具
的有效的书面授权委托书（加盖公章）。
织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人
出席会议的，应出示其本人有效身份证明，能证明其具有负责人、执行事务合伙
人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事
务合伙人/普通合伙人资格的有效证明，营业执照副本复印件并加盖公章；委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证明、营业执照副本复印件并
加盖公章，以及该组织及其负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法
或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人依法出
具的有效的书面授权委托书（加盖公章）。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应
持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委
托书原件。
到达日应不迟于 2026 年 5 月 21 日 17:30，信函、传真中需写清股东姓名、股东
账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2、3、4 款所列的证明材料复印
件，同时需注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场
会议时携带上述证件原件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：郑红菊
联系电话：86-10-82263021
传真号码：86-10-82263100
电子邮箱：ir@hirain.com
（二）本次股东会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿
费自理；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京经纬恒润科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 26 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对
象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关
变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
