证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2026-017
安徽艾可蓝环保股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
公司就上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
办公室。
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、委托人的身份证、委
托人的证券账户卡办理登记。
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭
代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
确认（不接受电话登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件 3)，以便登
记确认。信函或传真请在 2026 年 5 月 12 日 17 时前送达公司董事会办公室。来信请寄：安
徽省池州市高新区玉镜路 12 号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编
（二）现场会议联系方式
联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号董事会办公室
联系人：余安然
电话：0566-5255528
传真：0566-5255693
电子邮箱：akl@act-blue.com
邮编：247100
（三）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽艾可蓝环保股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽艾可蓝环保股份有限公司于 2026
年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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