证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-025
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开股东会的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十七次会议，会
议决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
—1—
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19
日9:15至2026年5月19日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026年5月13日
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的股东和
股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，
可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司
股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书
附后）。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。
二、股东会审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
—2—
非累积投
票提案
《关于 2026 年度向融资机构申请综合授信额度的议
案》
《关于 2025 年度计提资产减值准备、核销坏账及核
销负债的议案》
《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的
议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次及
预留授予的部分限制性股票的议案》
（二）特别提示和说明
—3—
上述提案已由 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二十七次
会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）提案 6、提案 11、提案 13 涉及关联事项，该事项的关联股
东须回避表决。
（2）提案 15 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事胡彬、何和智、任力将在本次年度股东会上进行述
职，独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 9:00－11:30，下午
（二）登记方式：
证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
—4—
表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容
的文件资料（信函或传真方式以2026年5月18日17：00前到达本公司
为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
电子邮箱：zhengquan@echom.com
联系人：郑小芹
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
—5—
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十
七次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
—6—
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
昌投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会不涉及累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 19 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
—7—
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2025 年
年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该
次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于<2025 年年度报告及
其摘要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配方
案的议案》
《关于<2025 年度内部控制
评价报告>的议案》
—8—
《关于 2026 年度日常关联交
易额度预计的议案》
《关于 2026 年度对外担保额
度预计的议案》
《关于 2026 年度向融资机构
申请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度计提资产减
的议案》
《关于使用公积金弥补亏损
的议案》
《关于为公司董事、高级管理
人员购买责任保险的议案》
《关于制定<董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年
的议案》
《关于“质量回报双提升”行
动方案的议案》
《关于回购注销 2023 年限制
性股票激励计划首次及预留
授予的部分限制性股票的议
案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股种类：
委托人持股数量：股
—9—
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
—10—
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