股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-22
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:40。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4
月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,558 人，代表股份 4,350,756,225 股，
占公司有表决权股份总数的 47.0119%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,552,657,742 股，占
公司有表决权股份总数的 27.5826%。通过网络投票的股东 1,553 人，
代表股份 1,798,098,483 股，占公司有表决权股份总数的 19.4293%。
二、议案审议表决情况
（一）
《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 4,339,864,785 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.7497%；反对 9,732,690 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2237%；弃权 1,158,750 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 211,687,378 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 95.1067%；反对 9,732,690 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3727%；弃权 1,158,750
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5206%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（二）
《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 4,337,652,985 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6988%；反对 11,945,990 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2746%；弃权 1,157,250 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：同意 209,475,578 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.1130%；反对 11,945,990 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3671%；弃权 1,157,250
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5199%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（三）
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 4,339,058,285 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.7311%；反对 10,321,790 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2372%；弃权 1,376,150 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：同意 210,880,878 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.7444%；反对 10,321,790 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6374%；弃权 1,376,150
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6183%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（四）
《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金
投资新项目和永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 4,339,169,685 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.7337%；反对 10,447,990 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2401%；弃权 1,138,550 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0262%。
中小股东总表决情况：同意 210,992,278 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.7944%；反对 10,447,990 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6941%；弃权 1,138,550
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5115%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（五）《关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，
持有公司股票的董事、高管对该项议案进行了回避表决。
总表决情况：同意 4,337,478,985 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6948%；反对 11,928,790 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2742%；弃权 1,348,450 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0310%。
中小股东总表决情况：同意 209,301,578 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.0348%；反对 11,928,790 股，占出
席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 5.3594% ； 弃 权
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（六）
《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案》
总表决情况：同意 4,337,463,685 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6945%；反对 12,076,790 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2776%；弃权 1,215,750 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：同意 209,286,278 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.0279%；反对 12,076,790 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4258%；弃权 1,215,750
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5462%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林 燕、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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