证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2026-007
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不
能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
审议《关于<2025 年年度报告全文>及
<2025 年年度报告摘要>的议案》
审议《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
审议《关于公司及子公司 2026 年度申请
综合授信额度的议案》；
审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
审议《关于向控股股东、实际控制人申请
借款额度暨关联交易的议案》
审议《关于控股股东、实际控制人及其配
关联交易的议案》
审议《关于变更公司注册地址暨修订<公
司章程>的议案》
逐项审议《关于制定、修订公司部分治理 √作为投票对象的子
制度的议案》 议案数（4）
制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》
《关于董事会换届暨选举第七届董事会非
独立董事的议案》
选举陈坤江先生担任公司第七届董事会非
独立董事
选举陈旭昇先生担任公司第七届董事会非
独立董事
选举熊科佳先生担任公司第七届董事会非
独立董事
选举苏振宇先生担任公司第七届董事会非
独立董事
《关于董事会换届暨选举第七届董事会独
立董事的议案》
选举王又民先生担任公司第七届董事会独
立董事
选举陈浩先生担任公司第七届董事会独立
董事
选举李舜平先生担任公司第七届董事会独
立董事
除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日下午 16：00 之前送达或传真（0755-83575099）
到公司。
联系人：李剑虹
联系电话：0755-83575056
传真：0755-83575099
电子邮箱：avit@avit.com.cn
（1）出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携
带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市佳创视讯技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
审议《2025 年度董事会工作报
告》
审议《关于<2025 年年度报告全
议案》
审议《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》
审议《关于公司及子公司 2026
案》；
审议《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
审议《关于向控股股东、实际控
议案》
审议《关于控股股东、实际控制
人及其配偶、子女为公司申请综
合授信提供担保暨关联交易的议
案》
修订<公司章程>的议案》
逐项审议《关于制定、修订公司
部分治理制度的议案》
制定《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届暨选举第七届
董事会非独立董事的议案》
选举陈坤江先生担任公司第七届
董事会非独立董事
选举陈旭昇先生担任公司第七届
董事会非独立董事
选举熊科佳先生担任公司第七届
董事会非独立董事
选举苏振宇先生担任公司第七届
董事会非独立董事
《关于董事会换届暨选举第七届
董事会独立董事的议案》
选举王又民先生担任公司第七届
董事会独立董事
选举陈浩先生担任公司第七届董
事会独立董事
选举李舜平先生担任公司第七届
董事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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