证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2026-021
上海矩子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职。《独立董事述职报告》刊登于公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正
副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执
照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》
原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》复
印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登
记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，
电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 17 日 16:30 前送达或发送电子
邮件至 investors@jutze.com.cn)，本次会议不接受电话登记。
联系人：葛燕雯、刘阳
电 话：021-64969730
邮政编码：200232
邮 箱：investors@jutze.com.cn
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
上海矩子科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海矩子科技股份有限公司于 2026
年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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