证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-024
深圳市安车检测股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），
现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19
日召开公司 2025 年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
（1）截至 2026 年 5 月 13 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
新区联合总部大厦 35 层会议室。
二、本次股东会审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
的议案》
其补充协议的议案》
上述提案 7.00、9.00 因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，其
他提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的相
关公告。
报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行审议，独立董事年度述职
报告详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
new/index）披露的公告。
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代
表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股
东会不接受电话登记。
或传真的方式登记的需在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司登记地点。
粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 35 层。
前半小时到会场办理参会登记手续。
（1）地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总
部大厦 35 层；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第二次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的程序：
同意见。
股东对同一事项重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席深圳市安车
检测股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按以下指示行使投票：
委托人姓名或名称：
该列
打勾
的栏 同 反 弃 回
提案编码 提案名称
目可 意 对 权 避
以投
票
非累积投
议案
票提案
《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 √
报告》
《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议 √
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
《关于变更公司经营范围、注册地址以及修订<公司 √
章程>的议案》
《关于公司与控股子公司相关方签订<股权回购协 √
议>及其补充协议的议案》
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
附注：
做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
使表决权的后果均由委托人承担。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。
委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
股东登记表
个人股东姓名/ 身份证号码/法人
法人股东名称 股东营业执照注
册号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓 是否委托
名/名称
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
司，不接受电话登记；
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