证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2026-024
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面
委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必
是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制
审计机构的议案》
《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的
议案》
《关于公司<2026 年-2028 年股东分红回报规划>的
议案》
《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关公告。
（1）议案 1-4、议案 6-8 为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通
过；
（2）议案 5、议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过；
（3）议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可以接
受其他股东的委托对该议案进行投票。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
公室。
联系人：贺依婷
电话：0755-88321338
传真：0755-88321687
邮箱：heyiting@silkroadcg.com
费用自理。
本次股东会。
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
路投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席丝路视觉
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计
机构的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2026 年 5 月 日，本次受托期限至 2026 年 5 月 日止。
备注：
框内划“√”做出投票指示。
自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3：
丝路视觉科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自
然人股东签字
首页
微信公众号
证券之星APP
