证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-026
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五
届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 05 月 15 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2025
年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 05 月 11 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
科技四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
（2）
《关于整合修订<董事薪酬管理制度>与<高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
√作为投票对
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
（4）
预计的议案》 象的子议案数
（2）
《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
注：本次股东会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2026 年 04 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》及其相关
公告。
特别事项说明：
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开
披露。议案 6、7、10 需逐项表决。
生需回避表决。
度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
登记。
科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”
字样，邮政编码：528203。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）
和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供
有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以
上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30
和13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日上午9:15，结束时
间为2026年05月15日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 代理人姓名： 是否委托： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
发言意向/要点：
附件三：
广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
限公司2026年05月15日（星期五）召开的2025年年度股东会，依照本人/本公司
指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
附：本人/本公司对本次股东会的提案表决意见
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
√作为
投票对
象的子
议案数
（2）
《关于整合修订<董事薪酬管理制度>与<高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
√作为
投票对
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事
薪酬方案的议案》
议案数
（4）
√作为
投票对
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度
预计的议案》
议案数
（2）
《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划
“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。
行使表决权。
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