证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-018
三生国健药业（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 142
普通股股东所持有表决权数量 524,562,542
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会
主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召开。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了
国浩律师事务所苗晨和何佳玥律师对本次股东会进行见证。本次会议
的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
所作决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 524,497,129 99.9875 60,413 0.0115 5,000 0.0010
增股本方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 524,482,419 99.9847 77,123 0.0147 3,000 0.0006
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通
股
《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,347,150 98.9722 54,513 0.8500 11,400 0.1778
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 524,494,079 99.9869 62,213 0.0118 6,250 0.0013
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 524,485,884 99.9853 66,008 0.0125 10,650 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,234,290 97.2123 64,613 1.0075 114,160 1.7802
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通
股
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通
股
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%）
持 股 5%
以上普通 473,791,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股
通股股东
持 股 1%
以下普通 10,050,412 99.2090 77,123 0.7612 3,000 0.0298
股股东
其中：市
值 50 万
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 8,569,155 99.2448 65,203 0.7552 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2025 年年度 2,94 6 23 0
利润分配及 0
资本公积转
增股本方案>
的议案》
司 董 事 2025 1,90 1 6,95 4 00
年度薪酬发 6 7
放 情 况 及
酬方案的议
案》
常关联交易 0
执行情况及
常关联交易
预计的议案》
董事及高级 4,29 3 13 160
管理人员责 0
任险的议案》
司 2026 年度 0,32 8 093 2,65 5
审计机构的 0 0
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数表决通过；议案 9 为
特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权
数量的三分之二以上表决通过。
议案 7、议案 8。
限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、
上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings
Limited、上海翃熵投资咨询有限公司已对该议案回避表决。
发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
。
三、 律师见证情况
律师：苗晨、何佳玥
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及
表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》等
相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有
效，议案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
股东会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合
法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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