证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-033
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公
司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:30
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午深交所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会。股东可以
以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
√作为投票对
数：（4）
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议
案》
《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026 年—2028
年）>的议案》
（二）特别提示和说明
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭
证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证
办理登记。
（二）会议联系方式
（三）注意事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：回执
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－11:30 和下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
本人/本机构持有 股“欧晶科技”（001269）股票，拟参
加内蒙古欧晶科技股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开的 2025 年
年度股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
截至 2026 年 5 月 14 日下午收市后，本人/本机构持有 股
“欧晶科技”（001269）股票，作为“欧晶科技”（001269）的股东，兹委托
先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公
司，出席内蒙古欧晶科技股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开的
示行使表决权：
该列打勾的
提案 同 反 弃 回
提案名称 栏目可以投
编码 意 对 权 避
票
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》
《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议
案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
√作为投票
案数：（4）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
该列打勾的
提案 同 反 弃 回
提案名称 栏目可以投
编码 意 对 权 避
票
《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案>的议案》
《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026 年—
注：
下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人
对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，
则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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