湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-027
湖南方盛制药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日14 点 30 分
召开地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高
新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
第 1页，共 6页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行公司 2026 年中期现金
分红方案的议案
关于支付 2025 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2026 年度
公司财务审计、内部控制审计机构的议案
上述议案 1-4、议案 5-7 已分别经公司第六届董事会第五次
会议、第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》上刊载的公告（公告
号：2026-019、2025-098）
。
公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
第 2页，共 6页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
议案 6
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资
者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公
司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务（即“一键
通”
），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会
参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据
《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
第 3页，共 6页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况
详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603998 方盛制药 2026/5/11
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理
人须持授权委托书（见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托
人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东
账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述
第 4页，共 6页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
第（一）、
（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信
函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路
联系电话：0731-88997135
邮编：410205；传真：0731-88908647
（五）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00 至 12:00、下
午 1:30 至 5:30。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
第 5页，共 6页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
年 5 月 15 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东会授权董事会制定并执行公司
关于支付 2025 年度财务审计机构审计报酬以
计机构的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬标准的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
第 6页，共 6页
首页
微信公众号
证券之星APP
