证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-029
东莞捷荣技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托
书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于追加审议公司 2025 年度与关联方
√作为投票对象的子
议案数（3）
计的议案》
《与苏州捷荣及其下属企业日常关联交易
预计事项》
《与东莞华誉及其下属企业日常关联交易
预计事项》
《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业
日常关联交易预计事项》
款并提供担保的议案》
《公司未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划》
《关于全资子公司接受财务资助暨关联交
易的议案》
公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述
职。
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
对提案 7.01-7.03 回避表决。
的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记
手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出
席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 5 月 21 日下午 16:30 前传真或送达至
本公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，信函以收到邮戳为准）。
手续。
（二）会议联系方式及其他事项
（1）通讯地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：侯煜玮
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的《第四届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞捷荣技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞捷荣技术股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《2025 年年度报告全文及摘
要》
《关于公司董事、高级管理人
年度薪酬方案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于追加审议公司 2025 年
度与关联方日常关联交易金额
及日常关联交易额度预计的议
案》
《与苏州捷荣及其下属企业日
常关联交易预计事项》
《与东莞华誉及其下属企业日
常关联交易预计事项》
《与捷荣集团及其实控人控制
事项》
合授信及贷款并提供担保的议
案》
《公司未来三年（2026-2028
年）股东回报规划》
《关于全资子公司接受财务资
助暨关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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