证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-025
会稽山绍兴酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山
绍兴酒股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%） 53.9050
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，
副董事长傅祖康先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
雪军因公出差未出席本次股东会；
师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,419,041 99.9273 104,500 0.0412 79,900 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,413,341 99.9250 104,500 0.0412 85,600 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,417,041 99.9265 102,700 0.0405 83,700 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,418,941 99.9272 104,400 0.0412 80,100 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,421,341 99.9282 102,300 0.0403 79,800 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,416,441 99.9263 107,000 0.0422 80,000 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,416,341 99.9262 107,100 0.0422 80,000 0.0315
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,410,941 99.9241 112,500 0.0444 80,000 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,415,041 99.9257 108,300 0.0427 80,100 0.0316
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2025 年度利润
分配预案》
《关于支付审计机构
的议案》
《关于公司 2026 年独
案》
《关于公司董事、监
事 2025 年度薪酬及
方案的议案》
《关于修订<公司董
酬管理制度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：张帆影、张艺潆
公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格
及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
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