股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-029
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
国际”）于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（2026-025）。
现场会议召开时间为：2026年4月24日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至
厦）。
总经理单钧主持。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共357人，
共计持有公司有表决权股份577,263,930股，占公司股份总数的49.7023%。
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,770
股，占公司股份总数的47.9768%。
投票的股东共计354人，共计持有公司有表决权股份20,041,160股，占公司股份总
数的1.7255%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）355人，
共计持有公司有表决权股份20,041,161股，占公司股份总数的1.7255%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会
议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。
表决结果：通过。
表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。
表决结果：通过。
表决情况：同意576,422,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,199,976股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.8027%；反对796,885股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.9762%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2210%。
表决结果：通过。
案
表决情况：同意576,409,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0144%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,186,676股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.7363%；反对771,385股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.8490%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4146%。
表决结果：通过。
表决情况：同意576,375,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0231%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,152,503股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.5658%；反对755,558股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.7700%；弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意576,383,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0194%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,160,603股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.6063%；反对768,358股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.8339%；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
次借款提供担保》的议案
表决情况：同意19,094,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7260%。本议案为关联交易议案，关联股东中国北方工业有
限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限公司已对本议案回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,094,503股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.2764%；反对801,158股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.9976%；弃权145,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意576,413,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0147%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,190,903股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.7574%；反对765,358股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.8189%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师熊境坤、任梦媛现场见证并就本公司2025
年年度股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东会现场会议的人员的资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
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