证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2026-014
四川迅游网络科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2026 年 5 月 8 日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东
均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布
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的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。
科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》
审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
时同时公开披露。
三、会议登记等事项
技股份有限公司董事会办公室。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
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（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5
月 12 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办
公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发
送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科技股
份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东会”字样），电话：
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：代红波
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层，四川迅游网络科技
股份有限公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
附件：
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
四川迅游网络科技股份有限公司
四川迅游网络科技股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游
网络科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（或本公司）对以下议案
按以下意见行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及
审议《关于公司及子公司使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》
审议《关于制订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
表决说明：1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、
不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计；2、委托人若无明确指示，受托人
可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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附件3：
四川迅游网络科技股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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