证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-027
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 15
日（星期五）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席
股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授
权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。上述议案中属于影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进
行披露。
议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401。
（2）邮编：100102
（3）联系电话：010-6477 5967
（4）联系传真：010-6477 5927
（5）联系人： 高红伟
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办
理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
六、备查文件
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
邦投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京百华悦邦科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京百华悦邦
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件 3
北京百华悦邦科技股份有限公司
股东名称
营业执照号码/身份
证号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系邮箱
联系地址
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
达会议召开的会议室，提交股东登记表。
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