证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-025
浙江真爱美家股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于公司《2025 年年度报告》及其
摘要的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案
关于制定《董事及高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案
关于预计 2026 年度对外担保额度的
议案
关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户
卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证
复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司
登记；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（四）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江真爱美家股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江真爱美家股份有限公
司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
