证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2026-016
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了
第四届董事会第四次会议，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00 召开 2025 年年度
股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
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（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票并办理相关事宜的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
议案 4、6 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案 8 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委
托进行投票。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将根
据相关规则对中小股东的投票表决情况单独统计并公开披露。中小股东是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
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上述议案已由公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具
体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书
（附件 2）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委
托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件 3），采用电子邮
件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025 年年度股东会”字样）；公司不接受
电话登记。
联系人：于蕊
联系电话：0513-80158003
传真：0513-80158003
电子邮箱：ir@apon.com.cn
联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
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邮政编码：226400
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏爱朋医疗科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票并办理相关事宜的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3：
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码/统一
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
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