证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-019
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开2025年度股东会。
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）14:45
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月18日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15，结束时间为2026年5月18日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
《2025年度利润分配方案》
《关于2026年中期分红安排的议案》
《关于拟变更会计师事务所的议案》
情况及2026年度薪酬方案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
《关于终止募投项目剩余部分产线建设的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见
的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
《关于拟变更会计师事务所的公告》
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明
书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记
手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年5月15日
张家港市人民中路15号国泰大厦30楼
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
联系人：王晓斌
联系电话：0512-56375311
传真：0512-55911196
与会人员费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
决议；
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
附件一
网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏瑞泰
新能源材料股份有限公司2025年度股东会。
委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
□对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投
票提案
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘
要》
《关于2026年中期分红安排的议案》
√
《关于拟变更会计师事务所的议案》
《关于公司非独立董事、高级管理人员2025 √
年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度〉的议案》
《关于终止募投项目剩余部分产线建设的 √
议案》
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