股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-018
宁夏建材集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建
材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.05
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,023,167 93.84 15,332,360 6.04 301,000 0.12
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,095,967 93.87 15,225,760 6.00 334,800 0.13
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,219,567 93.91 15,117,660 5.96 319,300 0.13
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,694,967 94.10 14,715,160 5.80 246,400 0.10
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,563,067 94.44 13,816,460 5.45 277,000 0.11
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,110,567 93.87 15,257,060 6.02 288,900 0.11
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
于向银行申请综合授信额度的
议案》
于对外担保额度预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
律师：雍丽楠、冯建军
公司本次会议的召集、召开程序，出席会员人员、召集人资格及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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