证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-036
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”或“本公司”）十届四十九次董事会会议审议通过，董事会决定召开
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于 2025 年度日常关联交易执行情况
非累积投票
提案
议案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票
理制度》的议案 提案
非累积投票
提案
关于华盛化工向泓创物流提供财务资助 非累积投票
的议案 提案
交易事项，关联股东美锦能源集团有限公司需回避表决，并不接受其他股东委
托进行投票。议案 7 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时
公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
在 2025 年年度股东会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网。
章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2026 年 4 月 25 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
授权委托书（见附件 2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须
持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托
人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可
采用信函或传真方式进行登记。
（1）联系电话：0351-4236095
（2）传 真：0351-4236092
（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
（4）邮政编码：030002
（5）联 系 人：杜兆丽
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“美锦投票”。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年5月27日召
开的山西美锦能源股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 √
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的 √
议案
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名：
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