证券代码：300313 证券简称：*ST 天山 公告编号：2026-038
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
辉”）与厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《表决
权委托协议》，协议约定，在标的股份过户登记至厦门舍德名下前，湖州皓辉
将其持有的标的股份（上市公司 53,861,312 股股份、占上市公司股份总数的
权、质询权、股东会召集和主持权、参加股东会的权利等非财产性权利全权委
托予厦门舍德行使。根据《表决权委托协议》，厦门舍德已按照协议约定支付
首 期 转 让 价 款 ， 《 表 决 权 委 托 协 议 》 已 生 效 。 根 据 协 议 约 定 ， *ST 天 山
〈表决权委托协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（2025-039）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案》
√作为投
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 票对象的
股股票方案的议案》 子议案数
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即
期回报与采取填补措施及相关主体承诺
的议案》
《关于本次向特定对象发行股票构成关
联交易的议案》
《关于公司与本次发行对象签署附生效
案》
《关于提请股东会批准认购对象免于发
出要约增持公司股份的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会
相关事宜的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）的议案》
《关于设立募集资金专项账户并授权签
署募集资金监管协议的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 25 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的会议决
议公告。
上述提案 9.00 至 18.00 关联股东需回避表决；提案 8.00 至 21.00 为股东
会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
本次会议议案将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司的董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、会议登记等事项
受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东会。
（3）异地股东可采用信函、传真方式或电子邮件的方式办理登记，股东
请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年度股东会登记表》
（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、电
子邮件须在 2026 年 5 月 18 日 19:00 前送达或发送至公司证券部，并进行电话
确认。信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
联系人姓名：韩明辉 翟蕊
联系电话：0994-6566618
传真号码：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
通讯地址：新疆昌吉市北京北路 569 号公司证券部
邮编：831100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“天山投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆天山畜牧
生物工程股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即
的议案》
《关于本次向特定对象发行股票构成关
联交易的议案》
《关于公司与本次发行对象签署附生效
案》
《关于提请股东会批准认购对象免于发
出要约增持公司股份的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会
相关事宜的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）的议案》
《关于设立募集资金专项账户并授权签
署募集资金监管协议的议案》
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
身份证号码/营业执
姓名或名称
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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