东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2026-16
东信和平科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以
第一次投票结果为准。
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（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于提名第八届董事会独立董事候选人
的议案》
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。
上（含）表决同意方可获得通过。
股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
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主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
三、会议登记等事项
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授
权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的
身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信
函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
联系人：陈宗潮、黄少芬
电 话：0756-8682893
传真：0756-8682296
邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十五日
东信和平科技股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
东信和平科技股份有限公司
附件 2：
授权委托书
东信和平科技股份有限公司：
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2025
年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
码
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 √
年度薪酬方案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度〉的议案》
《关于提名第八届董事会独立董事候选人的 √
议案》
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。 投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
东信和平科技股份有限公司
委托人持股数： 股
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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