股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-022
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东
会于2026年4月24日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。会议通知已于2026年4月9日以公告的方式发出。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计41人，代表股份65,833,443股，占
公司有表决权股份总数的49.1913%。出席会议的股东及代理人均为2026年4月17
日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
股东。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计36人，
代表股份132,880股，占公司有表决权股份总数的0.0993%。无股东委托独立董事
投票情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计38人，代表股份
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、高级
管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东会进
行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过
了以下决议：
提案 1.00 关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案
通过累积投票方式选举产生公司第四届董事会三名非独立董事王彩男、王景
余、蒯海波，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
提案 2.00 关于董事会换届选举第四届独立董事的议案
通过累积投票方式选举产生公司第四届董事会三名独立董事包海山、刘建
明、罗来千，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
提案 3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
总表决情况：
同意 65,822,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%；
反对 10,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,000,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0297%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：苏州华亚
智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告！
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